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　　香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

　　香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

　　收購事項 董事會欣然宣佈，於二零二六年六月二十五日（交易時段後），買方（為本公司 的一間間接全資附屬公司）與賣方訂立買賣協議，據此，買方同意收購而賣方同 意出售待售股份及待售債務，現金代價為10,800,000元。 目標公司為該物業的合法實益擁有人。該物業為位於香告士打道229及230號 宇宙商業大廈其中一層的辦公室。該物業為商業辦公室，總建築面積約為1,328 平方呎。 GEM上市規則之涵義 由於根據GEM上市規則第19.06條計算有關收購事項之一項或多項相關百分比率 超過5%但低於25%，因此收購事項構成GEM上市規則第19章項下之本公司須予 披露交易，須遵守GEM上市規則項下之公佈規定。

　　由於賣方因作為目標公司的主要股東而被視為本公司於附屬公司層面的關連人 士，故根據上市規則第20章，收購事項構成本公司的關連交易。根據上市規則第 20A.101條，由於(i)賣方為本公司於附屬公司層面的關連人士；(ii)買賣協議項下 擬進行的交易乃按一般商業條款進行；及(iii)董事會（括獨立非執行董事）已批 准買賣協議及其項下擬進行的交易，並確認該等交易乃按一般商業條款訂立，屬 公平合理及符合本公司及股東的整體利益，故買賣協議項下擬進行的交易須遵 守上市規則第20章項下的申報及公佈規定，惟獲豁免遵守通函、獨立財務意見及 股東批准規定。 據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他董事於收購事項中擁 有重大權益，且須根據本公司組織章程細則就批准收購事項的相關董事會決議 案放棄投票。

　　董事會欣然宣佈，於二零二六年六月二十五日（交易時段後），買方（為本公司的一間間接全資附屬公司）與賣方訂立買賣協議，據此，買方同意收購而賣方同意出售待售股份及待售債務，現金代價為10,800,000元。

　　目標公司為該物業的合法實益擁有人。該物業為位於香告士打道229及230號宇宙商業大廈其中一層的辦公室。該物業為商業辦公室，總建築面積約為1,328平方呎。該物業位於香的黃金地段，鄰近灣仔鐵站及銅鑼灣鐵站。該物業指定作商業用途，以並無產權負擔按「現狀」基準售予買方。

　　收購事項的代價為10,800,000元，由買方以下列方式向賣方支付：(a) 按金合共1,620,000元，於簽訂買賣協議時由買方支付予賣方；及(b) 餘下之款項9,180,000元（即代價之餘款）應於完成時由買方支付予賣方。

　　代價10,800,000元乃經考慮下列事項後釐定，主要括：(i)該物業的協定價值，乃參考獨立專業估值師所得出該物業於二零二六年六月二十五日的現行市價10,200,000元；及(ii)目標集團於二零二六年五月三十日的未經審核資產淨額（扣除該物業後）約600,000元。目標集團於二零二六年五月三十日的未經審核資產淨額（不括待售貸款）約為10,800,000元。董事認為，上述各項為評估該物業及待售債務之價值提供合理基礎。

　　倘任何先決條件並未於二零二六年七月三十一日或之前達成（或不獲買方豁免），賣方須於三個?業日內將按金全數退還予買方。倘買方未能履行彼等於買賣協議項下之責任，賣方有權就特定履約或賣方可能就有關違約而擁有之其他權利提出控告，並有權向買方發出書面通知撤銷買賣協議，而賣方有權完全沒收按金，以作為損害賠償（但並非作為罰款），並向彼等認為適合之任何人士重新出售待售股份及待售債務。倘賣方未能根據買賣協議之條款完成出售待售股份或待售債務（因買方違約或過失除外），於不影買方的權利（括就特定履約或買方可能就有關違約而擁有的其他權利提出控告的權利）下，其應有權向賣方發出書面通知撤銷買賣協議，而賣方須於三個?業日內將按金全數退還予買方，並額外支付相當於買方支付按金的數目，作為協定損害賠償（但並非作為罰款）。

　　預期完成於二零二六年六月七月三十一日下午五時正或之前發生，即所有先決條件達成後或賣方與買方可能相互書面協定完成發生之其他有關日期。於完成後，賣方將向買方(i)轉讓待售股份之擁有權；及(ii)轉讓待售債務之所有權及其所附帶之權利、權益及利益。於完成後，目標公司將以本集團的間接全資附屬公司入賬，且目標公司的財務業績將會於本集團的財務報表中綜合入賬。

　　目標公司於二零二六年三月三十一日的未經審核資產淨額（扣除該物業後）約為600,000元。目標公司於二零二六年三月三十一日的未經審核資產淨額（不括待售貸款）約為10,800,000元。

　　賣方為一間於開曼群島註冊成立之有限公司。賣方之主要業務為投資控股，並為待售股份及待售債務之合法實益擁有人。賣方擁有目標公司股權，為本公司於附屬公司層面的關連人士。其主要從事投資控股業務。賣方最終持有目標公司之100%股權。除於交割前於目標公司股權的直接╱間接權益外，賣方及上述賣方股東均屬獨立於本公司及其關連人士的第三方。

　　由於根據GEM上市規則第19.06條計算有關收購事項之一項或多項相關百分比率超過5%但低於25%，因此收購事項構成GEM上市規則第19章項下之本公司須予披露交易，須遵守GEM上市規則項下之公佈規定。

　　由於賣方因作為目標公司的主要股東而被視為本公司於附屬公司層面的關連人士，故根據上市規則第20章，收購事項構成本公司的關連交易。根據上市規則第20A.101條，由於(i)賣方為本公司於附屬公司層面的關連人士；(ii)買賣協議項下擬進行的交易乃按一般商業條款進行；及(iii)董事會（括獨立非執行董事）已批准買賣協議及其項下擬進行的交易，並確認該等交易乃按一般商業條款訂立，屬公平合理及符合本公司及股東的整體利益，故買賣協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第20章項下的申報及公佈規定，惟獲豁免遵守通函、獨立財務意見及股東批准規定。

　　本公佈（董事願共同及個別對此負全責）乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。