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　　香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

　　機場酒店委託管理協議 董事會宣佈，於二零二六年六月二十三日，本公司的全資附屬公司美蘭酒店 投資與錦潤酒店管理訂立機場酒店委託管理協議，據此，美蘭酒店投資同意 委託錦潤酒店管理負責管理美蘭機場酒店，管理期限自開始日期至二零二 八年十二月三十一日止。 上市規則的涵義 於本公告日期，海南機場設施為本公司的控股股東，其及透過其全資附屬公 司持有本公司已發行股本約62.38%。錦潤酒店管理為海南機場設施的全資附 屬公司。故此，錦潤酒店管理為海南機場設施的聯繫人，並為本公司的關連 人士。因此，根據上市規則第14A章，機場酒店委託管理協議及據此擬進行的 交易構成本公司的持續關連交易。 由於根據機場酒店委託管理協議擬進行的持續關連交易涉及的最高適用百分 比率（定義見上市規則）超過0.1%但低於5%，故機場酒店委託管理協議及據此 擬進行的持續關連交易須遵守申報、公告及年度審核規定，惟根據上市規則 第14A章獲豁免遵守通函（括獨立財務意見）及獨立股東批准規定。董事會宣佈，於二零二六年六月二十三日，本公司的全資附屬公司美蘭酒店投資與錦潤酒店管理訂立機場酒店委託管理協議，據此，美蘭酒店投資同意委託錦潤酒店管理負責管理美蘭機場酒店，管理期限自開始日期至二零二八年十二月三十一日止。

　　錦潤酒店管理受美蘭酒店投資委託，負責統籌並獨立處理美蘭機場酒店的管理及?運事宜。其享有單獨和排他的權利和義務，可依照?運標準管理美蘭機場酒店、從事與酒店?運相關的所有活動，並在可行或其認為適當的範圍內根據酒店所在地的地方特色與習俗進行相關?運活動。錦潤酒店管理應管理美蘭機場酒店的所有設施，提供或促使其關聯公司或其他人提供美蘭機場酒店內的所有服務。錦潤酒店管理擁有的管理和運?美蘭機場酒店權利括但不限於將美蘭機場酒店用於慣常活動、制訂入住規則、確定客房和商務區域收費標準、開展餐飲業務等。

　　每年結束後，將根據美蘭酒店投資的經審核賬目，扣除非正常性?運項目（括例如信託投資收益、股票公允價值變動及颱風造成的資產損壞損失等）後，計算最終委託管理費。此外，租賃付款及折舊可根據機場酒店委託管理協議的條款，納入或排除於計算範圍內。

　　倘錦潤酒店管理突破機場酒店委託管理協議協定的特定指標，括但不限於因錦潤酒店管理導致發生傷亡、火災事故或群體事件，其內部員工在崗期間發生指定的刑事或行政處罰行為，存在可能影美蘭酒店投資安全運行及形象的重大安全隱患等，則委託管理關係應告終止，且相關年度的管理費應為零。

　　美蘭酒店投資有權根據機場酒店委託管理協議的條款，委任一名業主代表及一名財務代表，負責（其中括）監督美蘭機場酒店的?運、維護美蘭酒店投資的權益、審查?運計劃、財務資料及各類合同、監督錦潤酒店管理派駐總經理及管理團隊的工作，並批准年度預算及開支。

　　上述年度上限乃根據美蘭機場截至二零二八年十二月三十一日止三個年度的預計旅客吞吐量，以及美蘭機場酒店截至二零二八年十二月三十一日止三個年度的預計?運收入、成本及利潤而釐定，並據此估算及計算「超額利潤分成」、「調整系數」及最終委託管理費。具体而言，

　　近年來，受美蘭機場周邊酒店競爭加劇、客源結構變化及設施老化等因素影，美蘭機場酒店的平均客房收益持續下滑，美蘭酒店投資經?效益承壓。因此，有必要聘請專業管理團隊以系統化方式提升其?運效能。

　　錦潤酒店管理擁有一支在酒店業經驗豐富的專業運?團隊，並建立了完善的運?、財務及安全管理體系。錦潤酒店管理深諳國際高端酒店?運模式與管理標準，並與萬豪集團、希爾頓集團及洲際集團等全球知名酒店集團建立了深度合作關係。此外，錦潤酒店管理擁有多元化的客戶群及廣泛的市場覆蓋，並由完善的線上線下整合分銷網絡提供支持。錦潤酒店管理不僅與主流線上平台保持緊密合作，更擁有穩定的長期合約客戶群及完善的會員體系。錦潤酒店管理符合行業標準的全面安全管理框架涵蓋?運的各個環節，括消防安全、公共安全、應急應及食品安全等。綜合上述因素，預期委託錦潤酒店管理?運美蘭機場酒店，將透過其專業管理提升美蘭機場酒店?運表現並釋放資產價值。

　　海南機場設施為一家於中國註冊成立的股份有限公司，並於上海證券交易所上市，股份代號為600515.SH。海南機場設施主要從事機場管理、免稅及商業地產?運、房地產、物業管理及酒店業務。海南機場設施的主要股東為海南機場集團（為海南機場設施的最大單一股東）及海航基礎控股集團有限公司（分別持有約24.87%及19.69%權益）。海南機場集團由海南發展控股全資擁有，而海南發展控股則由海南國資委控制。海航基礎控股集團有限公司由中國中信股份有限公司最終控制。

　　王宏先生、項修金先生、亞志慧先生及周鵬先生因在海南機場設施或其關聯方擔任董事或其他職務，故於機場酒店委託管理協議及據此擬進行的持續關連交易中擁有權益，並已於批准該協議的董事會會議上就相關決議案放棄投票。執行董事兼董事長王宏先生擔任海南機場集團（即海南機場設施的控股公司）副總裁兼黨委委員；非執行董事項修金先生擔任海南機場設施規劃財務部總經理；非執行董事亞志慧先生擔任海南機場設施審計部總經理及職工董事；及非執行董事周鵬先生擔任海南機場設施投資運?部總經理，並擔任海南機場設施（香）有限公司（海南機場設施的附屬公司）董事。

　　由於根據機場酒店委託管理協議擬進行的持續關連交易涉及的最高適用百分比率（定義見上市規則）超過0.1%但低於5%，故機場酒店委託管理協議及據此擬進行的持續關連交易須遵守申報、公告及年度審核規定，惟根據上市規則第14A章獲豁免遵守通函（括獨立財務意見）及獨立股東批准規定。

　　於本公告日期，董事會由(i)三位執行董事，分別為王宏先生、邱國良先生及任凱先生；(ii)三位非執行董事，分別為項修金先生、亞志慧先生及周鵬先生；(iii)四位獨立非執行董事，分別為馮征先生、葉政先生、劉紅濱女士及湯碧女士及(iv)一位職工董事，為田清泉先生組成。